الوسم: غسل الأموال

نشرت مجموعة «أطلس هاكس» تسجيلا جديدا خصصته للكشف عن «من يكون» هشام جيراندو، المعروف لدى متابعيه بلقب «حمرانود»، مقدمة معطيات ...

متابعة كشفت معطيات دقيقة عن دخول مصالح المراقبة الجمركية في سباق مع الزمن لتفكيك شبكات مالية معقدة يُشتبه في استغلالها ...

متابعة نظمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، يوم الثلاثاء بالرباط، لقاءً تواصليًا مع الفاعلين في قطاع التأمين، خُصص لموضوع ...

متابعة تم تكريم المملكة المغربية، ممثلة في الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خلال الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة ...

متابعة أصدر بنك المغرب بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس ...

  إكسبريس تيفي    هيئة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حكمت نهار الأربعاء الماضي،على ربعة من رجال ...